Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a ) Quyết định kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
Bạn đang đọc: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – Công ty luật NVCS – Tư Vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thuế, Kế toán
c ) Quyết định bán CP mới trong khoanh vùng phạm vi số CP được quyền chào bán của từng loại ; quyết định hành động kêu gọi thêm vốn theo hình thức khác ;
d ) Quyết định giá bán CP và trái phiếu của công ty ;
đ ) Quyết định mua lại CP theo pháp luật tại khoản 1 Điều 130 của Luật này ;
e ) Quyết định giải pháp góp vốn đầu tư và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong thẩm quyền và số lượng giới hạn theo pháp luật của pháp lý ;
g ) Quyết định giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến ;
h ) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị gia tài được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không pháp luật một tỷ suất hoặc giá trị khác. Quy định này không vận dụng so với hợp đồng và thanh toán giao dịch lao lý, tại điểm d khoản
2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này ;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
k ) Giám sát, chỉ huy Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản trị khác trong quản lý việc làm kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty ;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
m ) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu ship hàng họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy quan điểm để Đại hội đồng cổ đông trải qua quyết định hành động ;
n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o ) Kiến nghị mức cổ tức được trả ; quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại ;
p ) Kiến nghị việc tổ chức triển khai lại, giải thể, nhu yếu phá sản công ty ;
q ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .
Do vậy những cuộc họp của hội đồng quản trị phải được ghi nhận thành biên bản, hoặc những hình thức khác do điều lệ công ty quy định.
Trong bài viết này công ty Luật NVCS mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu Biên bản họp đội đồng quản trị. Những thắc mắc liên qua đến biểu mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, cũng như vấn đề pháp luật doanh nghiệp cần được tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật NVCS qua Hotline: 0916303656
TÊN CÔNG TY Số: …….. |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tên công ty: ……………………………………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Thời gian và địa điểm:
– Vào hồi … giờ, ngày … …. tháng … … năm … ..
– Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
- Thành phần tham gia Đại hội
- ………………………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ………………………… – Thành viên Hội đồng quản trị
- ………………………… – Thành viên Hội đồng quản trị
- ………………………….– Thành viên Hội đồng quản trị
– ………………………….. – Chủ tọa cuộc họp
– ………………………….. – Thư ký cuộc họp
… … … … … … … … …. ( Chủ toạ ) công bố cuộc họp hội đồng quản trị được thực thi do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp
II. Nội dung cuộc họp:
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
III. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:
– Hoàn toàn chấp thuận đồng ý / không chấp thuận đồng ý với nội dung trong biên bản .
– Biểu quyết :
+ Số phiếu ưng ý : …. phiếu / … … phiếu, đạt tỷ suất … … % trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
+ Số phiếu không ưng ý : … phiếu
+ Không có quan điểm : … phiếu
Buổi họp kết thúc vào lúc … .. giờ cùng ngày .
Thư ký
|
Chủ tọa |
Source: https://www.doom.vodka
Category: Tin tức
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.